证券代码：300258         证券简称：精锻科技     公告编号：2025-083 债券代码：123174         债券简称：精锻转债          江苏太平洋精锻科技股份有限公司  对于提前赎回“精锻转债”的第十三次请示性公告    本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真是、准确、无缺，莫得失误记 载、误导性述说或紧要遗漏。   相配请示： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 赎回，本次赎回完成后，“精锻转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深交所”） 摘牌，特提醒“精锻转债”抓券东谈主防备在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“精锻转债” 如存在被质押或被冻结的，提倡在住手转股日前捣毁质押或冻结，以免出现因无法转 股而被赎回的情形。 票合适性惩处要求的，不行将所抓“精锻转债”改变为股票，特提醒投资者关切不行 转股的风险； 债”，将按照 100.45 元/张的价钱强制赎回，因当今“精锻转债”二级商场价钱与赎 回价钱存在较大互异，相配提醒“精锻转债”抓有东谈主防备在限期内转股，若是投资者 未实时转股，可能靠近亏蚀，敬请投资者防备投资风险。   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以 下简称“公司”）股票已出现淘气连络三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价 格不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130%（即 12.30 元/股），触发《江 苏太平洋精锻科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可改变公司债券召募阐述 书》（以下简称“《召募阐述书》”）中轨则的有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《对于提 前赎回“精锻转债”的议案》，谄媚当前商场及公司自己情况，经过详细有计划，公司董 事会决定公司期骗“精锻转债” 的提前赎回权。现将“精锻转债”赎回的相关事项公 告如下：    一、可改变公司债券基本情况   （一）可改变公司债券刊行上市情况   凭据中国证券监督惩处委员会出具的《对于甘愿江苏太平洋精锻科技股份有限公 司向不特定对象刊行可改变公司债券注册的批复》（证监许可202345 号）核准，公 司于 2023 年 2 月 15 日向不特定对象刊行了 980 万张可改变债券，每张面值 100 元， 刊行总和 98,000.00 万元，扣除各项刊行用度后（不含税）的内容召募资金净额为 挂牌来回，债券简称“精锻转债”               ，债券代码“123174”。   （二）可改变公司债券转股期限    凭据《召募阐述书》的相关商定，本次刊行的可改变公司债券转股期限自觉行结 束之日（2023 年 2 月 21 日）满六个月后的第一个来回日（2023 年 8 月 21 日）起至 可转债到期日（2029 年 2 月 14 日）止。    （三）可改变公司债券转股价钱调理情况    精锻转债的最先转股价钱为 13.09 元/股。 数，向整体鼓舞每 10 股派发现款 1.25 元东谈主民币（含税），共派发现款 59,062,940.75 元（含税）。凭据《召募阐述书》相关轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日 （2023 年 6 月 9 日）起由东谈主民币 13.09 元/股调理为东谈主民币 12.97 元/股。具体内容详 见公司清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。 （含税），共派发现款 72,266,552.40 元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公积 金转增股本。自 2024 年 1 月 1 日至职权分拨施行本事，因可转债转股/回购股份/股权 引发授予股份回购刊出/紧要钞票重组股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，维 抓每股分配比例不变，相应调理分配总和。凭据《召募阐述书》相关轨则，“精锻转债” 的转股价钱自除权除息日（2024 年 5 月 24 日）起由东谈主民币 12.97 元/股调理为东谈主民币 利润分配调理“精锻转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-041）。 月 30 日公司总股本 481,777,185 股为基数，向整体鼓舞每 10 股派发现款 0.6 元东谈主民 币（含税），共派发现款 28,906,631.10 元（含税），剩余未分配利润，结转以后年度 分配。本次分配不送红股，不以成本公积金转增股本。自 2024 年 7 月 1 日至职权分 派股权施行本事，因可转债转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/紧要钞票重组 股份回购刊出等甚至公司总股本发生变动的，保管每股分配比例不变，相应调理分配 总和。凭据《召募阐述书》相关轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息日（2024 年 9 月 30 日）起由东谈主民币 12.82 元/股调理为东谈主民币 12.76 元/股。具体内容详见公司 清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-060）。 下修正“精锻转债”转股价钱的议案》，凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管指 引第 15 号——可改变公司债券》《召募阐述书》等相关轨则，以及公司 2025 年第一 次临时鼓舞大会的授权，董事会将“精锻转债”的转股价钱向下修正为 9.50 元/股，修 正后的转股价钱自 2025 年 1 月 13 日起班师。具体内容详见公司清楚在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正可改变公司债券转股价钱的公告》（公告编 号：2025-005）。 司已回购股份7,981,508股后的524,425,953股为基数，向整体鼓舞每10股派0.400000元 东谈主民币现款，共派发现款20,977,038.12元（含税）。本次分配不送红股，不以成本公 积金转增股本。凭据《召募阐述书》相关轨则，“精锻转债”的转股价钱自除权除息 日（2025年6月12日）起由东谈主民币9.50元/股调理为东谈主民币9.46元/股。具体内容详见公司 清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于因利润分配调理“精锻转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2025-058）。    结束本公告清楚日，“精锻转债”转股价钱为9.46元/股。    二、可改变公司债券有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    凭据《召募阐述书》，公司本次刊行的可改变公司债券有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可改变公司债券转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公 司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可 改变公司债券： 日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可改变公司债券抓有东谈主抓有的将赎回的可改变公司债券票面总 金额；   i：指可改变公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日按调 整前的转股价钱和收盘价钱揣度，调理后的来回日按调理后的转股价钱和收盘价钱计 算。      （二）触发情况   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已出现淘气连络 30 个来回日 中至少有 15 个来回日的收盘价钱不低于“精锻转债”当期转股价钱 9.46 元/股的 130% （即 12.30 元/股），已欣忭公司股票在职何连络 30 个来回日中至少 15 个来回日的收 盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发《召募阐述书》中的有条件 赎回条件。      三、可改变公司债券赎回安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   凭据《召募阐述书》中对于有条件赎回条件的商定，“精锻转债”赎回价钱为 100.45 元/张。揣度经过如下：   当期应计利息的揣度公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA 为当期应计利息；   B 为本次刊行的可改变公司债券抓有东谈主抓有的可改变公司债券票面总金额；   i 为可改变公司债券夙昔票面利率，即 1.0%；   t 为计息天数，即从上一个付息日（2025 年 2 月 15 日）起至本计息年度赎回日 （2025 年 7 月 31 日）止的内容日期天数（算头不算尾），共 166 天。   每张债券当期应计利息 IA=100×1.0%×166/365≈0.45 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.45=100.45 元/张   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得税进 行代扣代缴。   （二）赎回对象   结束赎回登记日（2025 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的整体“精锻转 债”抓有东谈主。   （三）赎回文节及本事、公告安排 东谈主本次赎回的相关事项。 年 7 月 30 日）收市后在中国结算登记在册的“精锻转债”。本次赎回完成后，“精锻转 债”将在深圳证券来回所摘牌。 可转债托管券商顺利划入“精锻转债”抓有东谈主的资金账户。 上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。      （四）接洽面貌      接洽部门：公司证券部      接洽地址：江苏省泰州市姜堰区双登大路 198 号      接洽电话：0523-80512699      磋议邮箱：ppf@ppforging.com      四、公司内容限定东谈主、控股鼓舞、抓股 5%以上鼓舞、董事、高档管 理东谈主员在赎回条件欣忭前的六个月内来回“精锻转债”的情况      经核查，在本次“精锻转债”赎回条件欣忭前六个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 以及董事会布告、副总司理董义存在来回“精锻转债”情况，具体如下：                       期初抓罕有量            本事买入数目   本事卖出数目        期末抓罕有量        抓有东谈主称呼                           （张）            （张）      （张）           （张） 江苏大洋投资有限公司                 3,653,829      -        3,653,829     - 夏汉关                           284,500     -         284,500      - 黄静                             96,792     -          96,792      - 董义                             22,788     -          22,788      -      除上述情形外，公司其他董事、高档惩处东谈主员在赎回条件欣忭前的六个月内不存 在来回“精锻转债”的情形。      五、其他需阐述的事项 股请教。具体转股操作提倡债券抓有东谈主在请教前接洽开户证券公司。 位为 1 股；团结来回日内屡次请教转股的，将合并揣度转股数目。可转债抓有东谈主肯求 改变成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改变为 1 股的可转债余额，公司将按照 深交所等部门的相关轨则，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日内以现款兑付该 部分可转债票面余额过头所对应确当期应答利息。 次一来回日上市运动，并享有与原股份同等的职权。   六、备查文献 回“精锻转债”的核查见解》 回可改变公司债券的法律见解书》   特此公告。                    江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会